Nijeryalı Prens Mektubu, çok meşhur bir dolandırıcılık türüydü.

Bizim nesil bunu, 1990’ların ortasında internet kullanmaya başladığında, Nijeryalı Prens E-Maili şeklinde tecrübe etti.

Yine ayın dönemde Nijerya kaynaklı bir hayali havalimanı yatırımı var ki gerçekten akıllara ziyan.

Tarihin en cüretkâr dolandırıcılıklarından birinde, Nijeryalı dolandırıcı Emmanuel Nwude, bir Brezilya bankasını, var olmayan bir havalimanı projesine tam 242 milyon dolar akıtmaya ikna etti.

Bu akıl almaz aldatmacanın hikâyesine birlikte göz atalım.

Kurgu

Her şey 1995 yılında başladı.

Brezilya’nın Noroeste Bankası’nda yönetici olan Nelson Sakaguchi, Nijerya Merkez Bankası’ndan cazip bir teklif aldı.

Sunulan fırsat ne miydi?

Nijerya’nın yeni başkenti Abuja’da uluslararası bir havalimanı inşasına yatırım yapmak. Teklif son derece gerçekçi görünüyordu — sahte belgeler, resmi mühürler ve Londra’da yüksek rütbeli Nijeryalı yetkililer gibi görünen kişilerle yüz yüze görüşmeler yapıldı.

Gerçek ise bambaşkaydı.

Ortada ne bir havalimanı vardı ne de yetkililer ve elbette bir yatırım fırsatı da söz konusu değildi.

Dolandırıcılığın beyni olan Emmanuel Nwude ve ortakları, Nelson Sakaguchi’yi kandırmak için kusursuz bir illüzyon yarattılar. Sakaguchi, ilk aşamada 50 milyon dolar yatırdı, karşılığında büyük kârlar ve iş birliği için 10 milyon dolarlık komisyon vaadi aldı.

Aldatmacanın Gelişimi

Herhangi bir somut temele dayanmamasına rağmen, Nwude bu sahtekârlığı yıllarca sürdürdü. Sürekli yeni “engeller” uydurarak Sakaguchi’yi ek ödemeler yapmaya ikna etti. Açgözlülük ve bankanın ilk yatırımını kaybetme korkusuyla hareket eden Sakaguchi, toplamda 3 yıl boyunca 94 yetkisiz para transferi gerçekleştirdi. Bu paralar, 17 farklı hesaba dağıtıldı.

Sakaguchi, bu transferleri Noroeste Bankası’nın yönetim kurulundan gizlemek için her bir işlemi 6 milyon doların altında tuttu — çünkü bu eşiğin üstü, banka yönetim kurulunun onayını gerektiriyordu. Bu gizlilik sadece dolandırıcılığın süresini uzatmakla kalmadı, aynı zamanda bankanın mali krizini derinleştirdi.

Skandalın Patlaması

1998’de, İspanyol bankası Santander, Noroeste’yi satın almak için harekete geçtiğinde, denizaşırı hesaplarda büyük tutarsızlıklar fark edildi. Yoğun baskı altında kalan Sakaguchi, her şeyi itiraf etti ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı. O zamana kadar Noroeste’nin sermayesinin neredeyse yarısı — 242 milyon dolar — buhar olmuştu.

Nwude ve ortakları, bu haksız kazançlarla lüks arabalar, malikâneler ve Nijerya, Londra ve Kaliforniya’da gayrimenkuller satın alarak gösterişli bir hayat sürdüler. Ancak bu rüya uzun sürmedi.

2004 yılında, Nijerya’nın yeni kurulan Ekonomik ve Mali Suçlar Komisyonu (EFCC) tarafından tutuklandılar. Dava süreci, EFCC başkanına rüşvet teklifinden bomba tehdidine kadar birçok kaotik olayla doluydu, ancak sonunda adalet yerini buldu.

Mahkeme Kararı

Emmanuel Nwude dolandırıcılıktan suçlu bulunarak 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ortakları da hapis cezaları aldı ve mal varlıklarına el konuldu. EFCC, lüks mülkleri, arabaları ve milyonlarca dolarlık varlıkları ele geçirerek Nijerya’nın mali suçlarla mücadelesinde önemli bir zafer kazandı.

İlginçtir ki, Nwude 2009’da hapisten çıktı. Ancak suç geçmişi onu takip etmeye devam etti. 2016’da, memleketindeki şiddetli bir arazi anlaşmazlığı nedeniyle yeniden tutuklandı — yüksek riskli aldatmacalarının sonu henüz gelmemişti.

Dersler

Bu inanılmaz hikâye, açgözlülüğün, gizliliğin ve yeterli özenin gösterilmemesinin nasıl akıl almaz dolandırıcılıklara kapı araladığını açıkça ortaya koyuyor. Aynı zamanda, mali denetimin ve uluslararası iş birliğinin beyaz yaka suçlarıyla mücadelede ne kadar hayati olduğunu da hatırlatıyor.

Bir dahaki sefere “özel” bir yatırım fırsatıyla karşılaştığınızda, unutmayın:

Eğer kulağa gerçek olamayacak kadar iyi geliyorsa, muhtemelen gerçek değildir.